首页 > 投资者关系 > 公司公告
三川股份:第四届董事会第十一次会议决议公告

2015-07-11

证券代码:300066         证券简称:三川股份       公告编号:2015-047
                      江西三川水表股份有限公司
                 第四届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江西三川水表股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月9日向全体董事以电子邮件、传真、当面送达等方式发出第四届董事会第十一次会议的通知,会议于2015年7月10日以现场表决和通讯表决相结合的方式举行,其中现场会议在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,其中独立董事王忠明先生、李汉国先生、夏敏仁先生采取通讯方式行使表决权。会议由董事长童保华先生主持,会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定,会议表决合法有效。公司监事和高层管理人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议:
    一、审议通过《关于转让老厂区土地使用权的议案》
    公司于2014年4月整体搬迁至鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园,原位于鹰潭高新区老厂区的土地及地上附着物已经闲置,为了盘活资产,公司拟将老厂区的土地使用权(含地上建筑物、构筑物、其他附着物)转让给鹰潭高新技术产业开发区管理委员会。交易标的为公司老厂区的土地(约70亩工业用地、约88亩商业服务用地)使用权以及地上建筑物、构筑物等,交易总价为57,240,000.00元人民币。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
                                              江西三川水表股份有限公司董事会
                                                            二〇一五年七月十日