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三川股份:关于修订及补充披露《非公开发行股票预案(修订稿)》的公告

2015-05-26

证券代码:300066         证券简称:三川股份       公告编号:2015-034
                        江西三川水表股份有限公司
  关于修订及补充披露《非公开发行股票预案(修订稿)》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示:
    1、根据公司2014年第三次临时股东大会的授权,董事会对本次《非公开发行股票预案》的修订及补充披露在有效授权期限及范围内,无需提交公司股东大会审议。
    2、公司《非公开发行股票预案(修订稿)》具体内容详见同日在巨潮资讯网等指定媒体披露的公告。
    江西三川水表股份有限公司(以下简称“公司”)《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》及相关议案已经2014年10月13日召开的公司第四届董事会第三次会议(具体内容详见公司2014年10月14日在巨潮资讯网等指定媒体披露的有关公告)、2014年10月29日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过。
    根据公司2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》的授权,综合考虑公司的实际状况和资本市场情况,经公司第三届董事会第九次会议审议通过,决定将《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》中募集资金规模由不超过40,170万元调整为不超过15,590万元。
    《非公开发行股票预案》进行部分修订及补充披露。主要修订内容如下:
        预案章节           预案内容                    修订内容
                                            1、删除了非公开发行股票事项尚需
                                            经股东大会审议通过的表述;
        特别提示         特别提示
                                            2、增加了公司董事会审议通过此次
                                            非公开发行方案调整相关事项的表
   预案章节           预案内容                    修订内容
                                       述;
                                       3、修订了发行股票数量、发行价格、
                                       募集资金金额及各发行对象认购股
                                       份数量。
                                       1、修订了“本次非公开发行股票/本
                                       次发行/本次非公开发行”发行数量;
    释义             释义             2、删除了兴全睿众定增3号尚未设
                                       立的表述。
                 一、发行前基本情况   修订了公司注册资本
                 三、发行对象及其与公  修订了东方证券股份有限公司持股
                 司的关系             比例
                                       1、修订发行价格;
                 四、本次非公开发行股
                                       2、修订发行数量及各认购对象认购
                 票方案概要
                                       数量。
    第一节本
                 五、募集资金用途     修订募集资金金额
次非公开发行
                 七、本次发行不会导致  修订本次发行数量及三川集团认购
                 公司控制权发生变化   数量
                 八、本次发行方案取得
                 有关主管部门批准的
                                       更新审批进度
                 情况以及尚需呈报批
                 准的程序
                 三、兴全睿众定增3号  修订法定代表人
第二节发行对
                 四、东方证券股份有限  修订东方证券股份有限公司股东结
象基本情况
                 公司基本情况         构图
                                       1、修订协议签订时间,补充《非公
                                       开发行股票股份认购协议之补充协
第三节附条件                        议》;
生效的股份认购                        2、修订认购价格、认购数量和认购
合同摘要                               金额;
                                       3、增加上海兴全睿众资产管理有限
                                       公司承诺的有关内容
                 一、本次募集资金使用
                                       修订募集资金金额
第四节董事会  计划
关于本次募集资                        1、修订研发费用金额及占营业收入
                 二、本次募集资金投资
金使用的可行性                        比例;
                 项目必要性和可行性
分析                                   2、增加本次募集资金补充流动资金
                 分
                                       量的测算依据及合理性
   预案章节           预案内容                    修订内容
第七节本次发
                 二、公司最近三年的现
行前后发行人的                        修订最近三年分红数据
                 金分红情况
股利分配政策
                 二、本次发行摊薄即期
第八节与本次  回报的,发行人董事会
发行相关的董事  按照国务院和中国证
                                        修订最近三年净利润及分红数据
会声明及承诺事  监会有关规定作出的
项               有关承诺并兑现填补
                 回报的具体措施
特此公告。
                                         江西三川水表股份有限公司董事会
                                                           2015年5月25日