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三川股份:独立董事关于聘任高级管理人员的意见

2014-05-09

      江西三川水表股份有限公司          

                                 独立董事关于聘任高级管理人员的意见               

                        根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深           

                   圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文             

                   件以及《公司章程》的规定,我们作为江西三川水表股份有限公司(以下简              

                   称“公司”)的独立董事,就公司第四届董事会第一次会议聘任高级管理人              

                   员事项发表如下意见:   

                        1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所              

                   创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,程序规范合法。              

                        2、上述人员具备相关法律法规和公司章程规定的任职条件,未发现有           

                   《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在如下情形:              

                        (1)最近三年内受到中国证监会行政处罚;        

                        (2)最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;            

                        (3)被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期;          

                        (4)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;            

                        (5)无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履            

                   行高级管理人员应履行的各项职责。     

                        3、本次公司高级管理人员的聘任,不存在损害公司及其他股东利益的           

                   情况。 

                        4、独立董事同意聘任李强祖先生为公司总经理;聘任宋财华先生、吴             

                   雪松先生、童为民先生、倪国强先生为公司副总经理;聘任童为民先生为公             

                   司财务总监;聘任倪国强先生为公司董事会秘书。        

                                                             独立董事:李汉国、夏敏仁、王忠明       

                                                                                 2014年5月8日