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三川股份:第四届董事会第一次会议决议公告

2014-05-09

证券代码:300066              证券简称:三川股份            公告编号:2014-034   

                                       江西三川水表股份有限公司            

                                  第四届董事会第一次会议决议公告                

                       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚             

                  假记载、误导性陈述或重大遗漏。      

                      江西三川水表股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月30日以电子              

                 邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第四届董事会第一次会议通知,            

                 会议于2014年5月8日在公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人,             

                 实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由童保华先生主持。会               

                 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议,                  

                 表决形成如下决议:   

                      一、  审议通过《关于选举童保华先生为公司第四届董事会董事长的议案》           

                      本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。         

                      二、  审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》          

                      公司第四届董事会战略委员会由5名委员组成,选举李建林先生、童保华先            

                 生、李强祖先生、王忠明先生、童为民先生为本届董事会战略委员会委员,其中              

                 李建林先生为主任委员(召集人)。       

                      本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。         

                      三、  审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》          

                      公司第四届董事会审计委员会由3名委员组成,选举李汉国先生、童保华先            

                 生、夏敏仁先生为本届董事会审计委员会委员,其中李汉国先生为主任委员(召             

                 集人)。  

                      本议案以9  票同意、0   票反对、0   票弃权获得通过。  

                      四、  审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》          

                      公司第四届董事会提名委员会由3名委员组成,选举王忠明先生、李强祖先            

                 生、李汉国先生为本届董事会提名委员会委员,其中王忠明先生为主任委员(召             

                 集人)。  

                      本议案以9  票同意、0   票反对、0   票弃权获得通过。  

                      五、 审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》           

                      公司第四届董事会薪酬与考核委员会由3名委员组成,选举夏敏仁先生、李            

                 强祖先生、王忠明先生为公本届董事会薪酬与考核委员会委员,其中夏敏仁先生            

                 为主任委员(召集人)。     

                      本议案以9  票同意、0   票反对、0   票弃权获得通过。  

                      六、  审议通过《关于聘任李强祖先生为公司总经理的议案》         

                      根据董事长童保华先生的提名,决定聘任李强祖先生为公司总经理,任期三           

                 年,至本届董事会届满为止。     

                      李强祖先生的简历详见附件。    

                      本议案以9  票同意、0   票反对、0   票弃权获得通过。  

                      七、  审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》       

                      根据总经理李强祖先生的提名,决定聘任宋财华先生、吴雪松先生、童为民            

                 先生、倪国强先生为公司副总经理,任期三年,至本届董事会届满为止。              

                      宋财华先生、吴雪松先生、童为民先生、倪国强先生的简历详见附件。             

                      本议案以9  票同意、0   票反对、0   票弃权获得通过。  

                      八、  审议通过《关于聘任童为民先生为公司财务总监的议案》         

                      根据总经理李强祖先生的提名,决定聘任童为民先生为公司财务总监,任期           

                 三年,至本届董事会届满为止。     

                      本议案以9  票同意、0   票反对、0   票弃权获得通过。  

                      九、  审议通过《关于聘任倪国强先生为公司董事会秘书的议案》          

                      根据董事长童保华先生的提名,决定聘任倪国强先生为公司董事会秘书,任           

                 期三年,至本届董事会届满为止。      

                      本议案以9  票同意、0   票反对、0   票弃权获得通过。  

                      十、审议通过《关于将所持鹰潭市供水有限公司22%股权和余江县水务有限            

                 公司51%股权划归江西三川水务有限公司持有的议案》        

                      为有利于对参股、控股的各水务公司进行统一、规范管理,公司决定将所持            

                 有的鹰潭市供水有限公司22%股权、余江县水务有限公司51%股权划归全资子公             

                 司江西三川水务有限公司持有,由江西三川水务有限公司对其行使股东权利并承           

                 担相应义务。股权划转后,江西三川水务有限公司分别持有鹰潭市供水有限公司、            

                 余江县水务有限公司46%及51%的股权。       

                      本议案以9  票同意、0   票反对、0   票弃权获得通过。  

                      特此公告。 

                                                                      江西三川水表股份有限公司   

                                                                                           董事会

                                                                             二〇一四年五月八日   

                 附件: 

                                  江西三川水表股份有限公司高级管理人员简历      

                      李强祖先生,    1977年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。曾任鹰            

                 潭市水表配件厂副厂长、厂长,鹰潭市三川有限公司总经理助理,2004年5月至              

                 今任本公司总经理,担任的主要社会职务有:江西省鹰潭市第六届党代表。李强             

                 祖先生为公司第四届董事会董事,是公司的实际控制人,持有公司股份2,599,               

                 000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。           

                      宋财华先生,    1970年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,高级工            

                 程师。曾任江西冠华电子有限公司生产技术科长,鹰潭市水表厂副总工程师,鹰             

                 潭市三川有限公司家用电器厂副厂长,鹰潭市三川有限公司水表厂技术副厂长,             

                 2004年5月至今任本公司副总经理。现任中国计量协会水表工作委员会副秘书长。            

                 宋财华先生为公司第四届董事会董事,持有公司股份710,000股,未受过中国证             

                 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。       

                      吴雪松先生,    1970年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级工            

                 程师。曾任鹰潭市工业技术研究所工程师,鹰潭市水表厂厂长助理、副厂长,2004            

                 年5月至今任本公司副总经理。2009年当选为第六届鹰潭市优秀青年企业家。吴             

                 雪松先生为公司第四届董事会董事,持有公司股份703,000股,未受过中国证监             

                 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。       

                      童为民先生,   1970年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,会计师、            

                 经济师。2004年6月~2006年8月,任江西诚志永丰药业有限公司财务经理;                  

                 2006年8月~2007年11月,任江西诚志生物工程有限公司财务经理;2007年                 

                 12月起至今任公司财务总监。童为民先生为公司第四届董事会董事,持有公司             

                 限制性股票30,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所             

                 惩戒。 

                      倪国强先生,出生于1965年,中国国籍,无境外居留权,本科学历,律师。                

                 曾任鹰潭市司法局科员,鹰潭市第二律师事务所主任助理、主任,江西三川集团             

                 有限公司企业法律顾问,    2010年5月聘任为公司副总经理。倪国强先生为公司第       

                 三届董事会秘书,持有公司股份29,000股,未受过中国证监会及其他有关部门              

                 的处罚和证券交易所惩戒。