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三川股份第三届董事会第三十二次会议决议公告

2014-04-22

证券代码:300066             证券简称:三川股份              公告编号:2014-027   

                                       江西三川水表股份有限公司             

                               第三届董事会第三十二次会议决议公告                   

                       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚              

                  假记载、误导性陈述或重大遗漏。       

                      江西三川水表股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月14日以电子               

                 邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第三届董事会第三十二次会议             

                 通知,会议于2014年4月21日在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召             

                 开。会议应到董事9人,实到董事9人,其中王忠明先生、李廷杰先生、唐广先生                

                 以通讯方式出席了本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长              

                 童保华先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。                 

                 经全体董事审议,表决形成如下决议:        

                     一、审议通过《2014年第一季度季度报告》         

                     2014年第一季度,公司实现营业收入121,297,985.79元,同比增长19.84%;              

                 营业利润19,608,641.93元,同比增长39.00%;归属于公司普通股东的净利润                

                 14,813,670.36元,同比增长34.76%。       

                     《2014年第一季度季度报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。             

                     本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。          

                     二、审议通过《关于首期股权激励计划限制性股票第一个解锁期解锁的议案》             

                     公司首期股权激励计划第一个解锁期的解锁条件已经具备,根据《首期股权             

                 激励计划(草案修订稿)》的规定,将于解锁日2014年4月24日解禁已授予限制                

                 股票658,300股的50%计329,150股。      

                     本议案具体内容、独立董事意见、法律意见书详见监会指定的创业板信息披             

                 露网站。  

                     童保华先生、李强祖先生、宋财华先生、吴雪松先生、童为民先生为本议案               

                 的关联董事,对本议案回避表决。       

                     本议案以4票同意,0票反对,0票弃权获得通过。          

                      特此公告。  

                                                               江西三川水表股份有限公司董事会     

                                                                         二〇一四年四月二十一日